TL;DR
- Senadores estadounidenses han iniciado una investigación formal contra Binance relacionada con presuntos vínculos con grupos terroristas
- Un total de 1.700 millones de dólares en transacciones sospechosas estaría bajo la lupa
- En 2023, Binance fue sancionado con una multa récord de más de 4.300 millones de dólares por, entre otras cosas, no informar sobre transacciones financiadas por el terrorismo
- El propio exchange afirma haber reducido su exposición relacionada con sanciones en un 96,8 por ciento desde 2024
Nueva investigación del Senado pone el foco en Binance
El exchange de criptomonedas número uno de América está nuevamente en el punto de mira de las autoridades. Según DL News, senadores estadounidenses han abierto una investigación formal contra Binance para recopilar más información sobre los presuntos vínculos del exchange con organizaciones terroristas, transacciones que se estiman en unos 1.700 millones de dólares.
La investigación se produce a pesar de que Binance llegó a un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses a finales de 2023, y a pesar de que el clima político en torno a la industria de las criptomonedas en EE. UU. se ha vuelto notablemente más receptivo bajo la administración Trump.
Antecedentes: Multas multimillonarias y declaración de culpabilidad
En noviembre de 2023, Binance Holdings Limited se declaró culpable y aceptó pagar más de 4.300 millones de dólares para poner fin a las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), FinCEN, OFAC y CFTC. Fue una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos.
Como parte del acuerdo, Binance admitió haber omitido informar más de 100.000 transacciones sospechosas, incluidos pagos vinculados a las Brigadas Al-Qassam de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Al-Qaeda e ISIS.
De qué trata la nueva investigación
La investigación del Senado, tal como la describe DL News, tiene como objetivo recopilar más información y documentación sobre los presuntos vínculos, y por lo tanto no es necesariamente un nuevo caso penal, sino un mecanismo de control legislativo. Por ahora no está claro qué senadores específicos lideran la investigación, y qué nueva información, si la hay, pudo haber desencadenado la iniciativa.
Es importante subrayar que las acusaciones de 1.700 millones de dólares en transacciones vinculadas al terrorismo aún no han sido verificadas a través de un nuevo proceso legal. La base de la fuente se limita a los informes de DL News, y Binance no ha comentado públicamente sobre la nueva investigación a la fecha de publicación.
Binance afirma una limpieza masiva
Las propias cifras del exchange, que deben evaluarse críticamente ya que son autoinformadas, pintan un panorama diferente al que sugiere la investigación del Senado. La compañía afirma tener 593 empleados a tiempo completo en su departamento de cumplimiento, y que aproximadamente el 25 por ciento de su fuerza laboral global está involucrada en funciones relacionadas con el cumplimiento.
Binance afirma además haber ayudado a las autoridades a incautar más de 131 millones de dólares relacionados con actividades ilegales solo en 2025, y que el exchange ahora posee licencias en 20 jurisdicciones a nivel mundial.
Momento políticamente complicado
La investigación tiene lugar en un panorama regulatorio turbulento. En los últimos meses, la administración Trump ha marcado un giro claro hacia un enfoque más favorable a la industria de las criptomonedas. En mayo de 2025, la SEC retiró su demanda civil contra Binance con prejuicio, lo que Binance calificó como un «momento histórico» y agradeció al presidente de la SEC, Paul Atkins, y a la administración Trump.
Al mismo tiempo, el DOJ bajo Trump ha señalado que concentrará sus recursos en actos criminales graves como la financiación del terrorismo y el narcotráfico, lo que hace que la actual investigación del Senado esté políticamente cargada.
Si la investigación del Senado resultará en medidas concretas, nuevas multas o requisitos adicionales para el monitor de cumplimiento ya designado, queda por ver. 24Krypto sigue el caso.
